Μια μεγάλη διεθνής επιχείρηση -υπό την ηγεσία της Interpol- κατά του ποδοσφαιρικού παράνομου τζόγου είχε ως αποτέλεσμα περισσότερες από 5.100 συλλήψεις και την ανάκτηση άνω των 59 εκατομμυρίων δολαρίων σε παράνομα κέρδη.
Η μυστική επιχείρηση, γνωστή ως «Soga X», διεξήχθη από τον Ιούνιο έως τον Ιούλιο του 2024, συμπίπτοντας με το Εuro 2024, μια περίοδο αυξημένης στοιχηματικής δραστηριότητας που τράβηξε την προσοχή τόσο των αρχών, όσο και των δικτύων οργανωμένου εγκλήματος.
Το «Soga X» ήταν μια συλλογική προσπάθεια υπό την ηγεσία της Interpol, συγκεντρώνοντας υπηρεσίες επιβολής του νόμου από 28 χώρες και περιοχές. Η επιχείρηση στόχευε τα παράνομα διαδικτυακά στοιχήματα ποδοσφαίρου, με στόχο να περιορίσει την αύξηση του παράνομου τζόγου που συνοδεύει μεγάλα αθλητικά γεγονότα όπως το Euro.
Η παγκόσμια αγορά παράνομων τυχερών παιχνιδιών εκτιμάται σε 1,7 τρισεκατομμύρια δολάρια,, με εγκληματικές ομάδες να εκμεταλλεύονται τη τεράστια κερδοφορία της για να χρηματοδοτήσουν άλλες παράνομες δραστηριότητες.
Τι αποκάλυψαν οι έρευνες
Η επιτυχία της επιχείρησης επεκτάθηκε πέρα από την κατάσχεση των παράνομων κερδών, καθώς δεκάδες χιλιάδες μη εξουσιοδοτημένοι ιστότοποι τυχερών παιχνιδιών έκλεισαν, διακόπτοντας έναν ιστό παράνομων επιχειρήσεων που εκτείνεται σε πολλές χώρες.
Σε πολλές περιπτώσεις, οι έρευνες αποκάλυψαν ευρύτερη εγκληματική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας ανθρώπων και κυκλωμάτων ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
Στις Φιλιππίνες, το «Soga X» οδήγησε σε μια σημαντική ανακάλυψη όταν οι τοπικές αρχές, με την υποστήριξη της Interpol, εξάρθρωσαν ένα κέντρο απάτης που λειτουργούσε παράλληλα με έναν αδειοδοτημένο ιστότοπο τυχερών παιχνιδιών.
Η επιδρομή είχε ως αποτέλεσμα τη διάσωση περισσότερων από 650 θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων σχεδόν 400 Φιλιππινέζων και πάνω από 250 ξένων υπηκόων από έξι χώρες.
Πολλά από αυτά τα άτομα είχαν εξαπατηθεί με ψεύτικες προσφορές εργασίας, για να βρεθούν παγιδευμένοι σε καταχρηστικές συνθήκες εργασίας, αντιμέτωποι με απειλές, εκφοβισμούς και κατάσχεση των διαβατηρίων τους.
Τα θύματα αναγκάστηκαν να εργάζονται για τον αδειούχο χειριστή τυχερών παιχνιδιών, ενώ διεξήγαγαν επίσης παράνομες διαδικτυακές απάτες, ακόμη και με κρυπτονομίσματα.
Η Ομάδα Επιχειρησιακής Υποστήριξης της Interpol παρείχε κρίσιμη επιτόπια βοήθεια, από την ανάλυση ψηφιακών αποδεικτικών στοιχείων σε κατασχεμένες συσκευές έως τον εντοπισμό οικονομικών ροών και τον εντοπισμό υπόπτων σε διάφορες δικαιοδοσίες.
«Χτυπήματα» και αλλού
Η επιχείρηση «Soga X» έπληξε επίσης τα παράνομα συνδικάτα στοιχημάτων σε χώρες με αυστηρούς νόμους περί τυχερών παιχνιδιών, συμπεριλαμβανομένου του Βιετνάμ, όπου όλες οι μορφές διαδικτυακού τζόγου απαγορεύονται για τους πολίτες.
Οι αρχές εκεί διέλυσαν μια εξαιρετικά οργανωμένη επιχείρηση που χειριζόταν ένα εντυπωσιακό ποσό 800.000 δολαρίων σε καθημερινές συναλλαγές. Αυτό το συνδικάτο βασιζόταν σε διακομιστές σε διάφορες χώρες και χρησιμοποιούσε έναν περίπλοκο ιστό τραπεζικών λογαριασμών και ηλεκτρονικών πορτοφολιών για τη διαχείριση στοιχημάτων και την επεξεργασία πληρωμών.
Τα εκτεταμένα χρηματοοικονομικά δίκτυα που χρησιμοποιούσε το συνδικάτο καθιστούσαν δύσκολη την παρακολούθηση, καθώς οι εγκληματίες προσπαθούσαν να αποφύγουν τον εντοπισμό διανέμοντας κεφάλαια σε πολλούς λογαριασμούς και δικαιοδοσίες.
Αυτή η στρατηγική είναι κοινή μεταξύ των ομάδων οργανωμένου εγκλήματος, οι οποίες χρησιμοποιούν αυτές τις μεθόδους για να ξεπλύνουν χρήματα και να κρύψουν την προέλευση των παράνομων κερδών τους.
Στην Ταϊλάνδη οι αρχές στόχευσαν δύο τοποθεσίες που χρησίμευαν ως κόμβοι για παράνομα στοιχήματα, συλλαμβάνοντας τους ηγέτες των επιχειρήσεων και κατάσχοντας περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 9 εκατομμυρίων δολαρίων.
Αυτές οι έφοδοι αποκάλυψαν όχι μόνο τον παράνομο τζόγο, αλλά και περίπλοκα προγράμματα ξεπλύματος χρήματος που είχαν σχεδιαστεί για να διοχετεύουν τα εγκληματικά κέρδη πίσω στον υπόκοσμο.
Η Ελλάδα είδε τις αρχές να εξαρθρώνουν ένα κύκλωμα που χειραγωγούσε ψεύτικους λογαριασμούς χρηστών για να στοιχηματίσει σε αθλητικά γεγονότα. Αυτή η ομάδα αξιοποίησε VPN για να παρακάμψει τους περιορισμούς στο διαδίκτυο, λειτουργώντας τουλάχιστον επτά παράνομους ιστότοπους τζόγου και αποκτώντας πρόσβαση σε λογαριασμούς σε 60 άλλους.
Χρησιμοποιώντας κλεμμένες ταυτότητες και πλαστά έγγραφα, διαχειρίστηκαν ένα δίκτυο περίπου 3.000 ψεύτικων λογαριασμών σε νόμιμες ιστοσελίδες τζόγου σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και την Ισπανία. Κατά τη διάρκεια της έρευνας κατασχέθηκαν φορητοί υπολογιστές που περιείχαν πάνω από 9.000 εικόνες πλαστών ταυτοτήτων, αποκαλύπτοντας το μέγεθος της επιχείρησης.
Η στρατηγική του συνδικάτου να διασπείρει μεγάλα χρηματικά ποσά σε πολλούς λογαριασμούς είναι μια κλασική μέθοδος που χρησιμοποιείται για να αποφύγει τον έλεγχο από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις αρχές.
Αναλύοντας μεγαλύτερες συναλλαγές σε μικρότερα, λιγότερο ύποπτα ποσά, αυτές οι ομάδες ουσιαστικά συσκοτίζουν τις δραστηριότητές τους, καθιστώντας πιο δύσκολο για τις αρχές να παρακολουθούν και να διαλύουν τα δίκτυά τους.
Η επιτυχία του «Soga X» είναι απόδειξη της δύναμης της διεθνούς συνεργασίας. Με την υποστήριξη της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων Ασίας-Ειρηνικού για το Οργανωμένο Έγκλημα (APEG), της Interpol Match-Fixing Task Force (IMFTF) και της UEFA, η Interpol διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και στην παροχή εκπαίδευσης στις τοπικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου.
ΠΗΓΗ: agbrief.com
Ακολουθήστε το goalpost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
